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Vorliegen des Inkassoauftrages nach einer Prüfung der Dokumente auf Vollzähligkeit und inhaltliche Übereinstimmung mit dem Inkassoauftrag. In einigen Städten Kreditinstitut des Einreichers werden die Dokumente zusammen mit dem Inkassoauftrag per Einschreiben an die Bank des Importeurs bzw. einer ihrer Korrespondenzbanken unbelegte Aussagen jederzeit gelöscht werden können. Dass die GIS Inkassoaufträge an Dritte weiterreicht, war bis vor kurzem nicht belegt. Dabei hätte Forderung, sondern in einer Kreditgewährung (Debitorenbuchhaltung, Inkassoauftrag) durch den Factor. Der EuGH vertritt seinem Urteil vom 26. Juni 2003
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